一名犯罪嫌疑人被控制
一個(gè)跨國團(tuán)伙冒充退役美國大兵，謊稱在阿富汗執(zhí)行任務(wù)時(shí)獲得大量黃金準(zhǔn)備郵寄到國內(nèi)，再通過網(wǎng)絡(luò)添加好友，以借郵費(fèi)、關(guān)稅為由騙取事主錢財(cái)。近日，豐臺(tái)公安分局刑偵支隊(duì)破獲一起特大詐騙案，事主被騙589萬元。據(jù)了解，團(tuán)伙成員有分工合作，有人在國內(nèi)有人在國外，全國已有多名事主被騙。
豐臺(tái)女子報(bào)警稱被騙589萬元
家住北京豐臺(tái)的陳女士2018年4月到云南旅游，期間微信上收到“附近的人”的好友請求，添加后對方自稱是退役的美國軍人，曾在阿富汗等地執(zhí)行任務(wù)，期間獲得了一大批黃金，現(xiàn)在要寄到國內(nèi)，但是需要數(shù)額不菲的關(guān)稅和郵寄費(fèi)，資金周轉(zhuǎn)不開需要借款。此人對陳女士承諾，等收到黃金后一定歸還借款，并支付一定比例的報(bào)酬。陳女士信以為真，自2018年4月開始，瞞著家人陸續(xù)匯款轉(zhuǎn)賬給這位所謂的“美國大兵”589萬余元。
2018年5月底，對方再次聯(lián)系陳女士要求匯款，這次竟一次就要700萬元，陳女士無力支付，察覺被騙后到公安機(jī)關(guān)報(bào)警。
嫌疑人為國內(nèi)一高校留學(xué)生
豐臺(tái)公安分局刑偵支隊(duì)接報(bào)后立即展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)陳女士匯款后被一女子從東城區(qū)某銀行ATM機(jī)上提款，并被轉(zhuǎn)到其他賬戶上。6月21日23時(shí)許，偵查員在朝陽區(qū)某地將取款女子抓獲，經(jīng)審查，該女子為劉某(27歲，河北籍)。
劉某供述，自己受外國男友指使，代替男友收取詐騙得來的錢，留下報(bào)酬后再將余下的贓款轉(zhuǎn)賬到指定的銀行賬號(hào)。通過進(jìn)一步工作，偵查員發(fā)現(xiàn)河南警方正在偵辦的一起詐騙案中出現(xiàn)同樣的銀行賬號(hào)，相關(guān)案件的多名嫌疑人已被抓獲。
為查明案情，2018年7月4日豐臺(tái)公安分局偵查員趕到河南，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的配合下，對其中涉及北京豐臺(tái)陳女士的這起詐騙案的相關(guān)嫌疑人進(jìn)行訊問。據(jù)了解，其中一名涉案外籍男子中文名字叫“高卓”，尼日利亞籍，身份是遼寧某大學(xué)留學(xué)生，但已長期沒有上課。
團(tuán)伙有分工已有多人受騙
據(jù)“高卓”供述，自己是一個(gè)外籍詐騙團(tuán)伙的成員，團(tuán)伙內(nèi)各有分工，他負(fù)責(zé)將詐騙資金轉(zhuǎn)到指定的銀行賬號(hào)。團(tuán)伙中還有人負(fù)責(zé)添加微信好友，通過聊天物色詐騙對象的，有通過ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬的。常用手段是冒充退役的美國軍人，編造有黃金、珠寶寄到國內(nèi)的謊言，以借用郵寄費(fèi)、關(guān)稅，事后支付報(bào)酬為由騙取事主大量現(xiàn)金。北京豐臺(tái)的這位陳女士只是被騙的事主之一，目前，案件正在進(jìn)一步工作中。
負(fù)責(zé)這起案件的偵查員張警官介紹，近日，陸續(xù)接到冒充美國退役軍人詐騙的同類案件，其中一個(gè)特征就是，事主前期收到陌生人添加微信好友的信息，通過聊天引誘逐漸上當(dāng)。這里面有的發(fā)生在國內(nèi)旅游期間，也有出國旅游時(shí)收到外籍陌生人添加好友申請的。
被抓獲的部分外籍詐騙嫌疑人供述，除了在國內(nèi)取出轉(zhuǎn)走贓款的，還有團(tuán)伙成員負(fù)責(zé)在國外與事主聯(lián)系。像本案中的中間人劉某一樣，有的是經(jīng)朋友介紹，有的是通過網(wǎng)絡(luò)找兼職工作的方式，做起中間人的。警方提醒大家謹(jǐn)防上當(dāng)受騙，同時(shí)兼職人員也要注意，不要被違法犯罪分子利用，觸犯法律。
